Apoyamos a empresas en fraude interno, pérdidas, denuncias, conflictos de interés, investigación laboral, due diligence y análisis forense, con alcance definido y trazabilidad.
El objetivo no es confirmar una sospecha, sino contrastarla. Se define una pregunta de investigación, custodios de información, fuentes disponibles, límites legales y producto entregable.
Cuando el caso puede derivar en sanciones laborales, denuncias, litigios o decisiones de cumplimiento, coordinamos el análisis investigativo con el componente jurídico.
El alcance se ajusta a los hechos, documentos disponibles, autorizaciones y objetivo de cada caso.
Apropiaciones, colusión, conflictos de interés y conductas irregulares.
Hechos internos, fugas de información, denuncias y faltas que requieren verificación.
Profundización investigativa sobre socios, directivos, proveedores y terceros.
Trazabilidad de activos, inventarios, mercancía y cadena logística.
Preservación y análisis de información disponible según autorización y alcance.
Verificación de reportes internos con independencia y documentación.
Antes de asumir una actuación se delimitan objetivo, viabilidad, documentos y producto profesional.
Pregunta de investigación, alcance, custodios y límites.
Identificamos información disponible y medidas para conservarla.
Entrevistas, documentos, fuentes y análisis acordados.
Hallazgos, nivel de soporte, limitaciones y recomendaciones de siguiente paso.
Las respuestas son generales y no sustituyen la revisión individual.
Puede aportar información para la toma de decisiones, pero el proceso disciplinario debe respetar las reglas jurídicas y garantías aplicables. La evidencia y su uso se revisan caso por caso.
Solo cuando exista autorización, titularidad, política interna y base jurídica suficiente. El alcance técnico se define antes de cualquier análisis.
Sí, cuando son pertinentes y lícitas. Se planean objetivos, participantes y registro conforme al alcance acordado.
No. El informe documenta hallazgos y limitaciones; cualquier decisión laboral, administrativa, penal o civil requiere análisis independiente.
La información permite identificar la línea adecuada y preparar el primer contacto.