Evaluación de proveedores y contratistas para conocer identidad, estructura, reputación, capacidades y señales de riesgo relevantes.
Evaluación de proveedores y contratistas para conocer identidad, estructura, reputación, capacidades y señales de riesgo relevantes.
Definimos previamente qué información es pertinente, qué autorizaciones se requieren, qué fuentes pueden consultarse y cómo se documentará el resultado.
El alcance se define según la finalidad, los hechos, la información disponible y las autorizaciones necesarias.
Existencia, representación, actividad y documentación básica de la contraparte.
Revisión de personas relacionadas cuando el nivel de riesgo lo exige.
Contraste de referencias, contratos, certificaciones y capacidad declarada.
Consulta de información pública pertinente sobre la organización y sus vinculados.
Identificación de inconsistencias, sanciones, conflictos o factores a profundizar.
Resultado trazable para apoyar homologación, vinculación o continuidad.
Antes de iniciar se delimitan objetivo, viabilidad, documentos y producto profesional.
Confirmamos propósito, alcance y base de tratamiento de la información.
Definimos verificaciones según riesgo y necesidad real.
Realizamos consultas y validaciones autorizadas.
Presentamos resultados, alertas, limitaciones y recomendaciones.
Las respuestas son generales y no sustituyen una revisión individual.
El alcance depende de la finalidad, el riesgo y las autorizaciones. Se definen previamente las validaciones y fuentes permitidas.
No. El estudio reduce incertidumbre con información disponible, pero no puede predecir conductas futuras ni eliminar completamente el riesgo.
Cuando el tratamiento de datos o la verificación lo exige, sí. La finalidad y la base de tratamiento deben estar claramente definidas.
Sí. El alcance puede combinar validaciones remotas y actividades presenciales según cobertura, necesidad y disponibilidad.
La información permite identificar la línea adecuada y preparar el primer contacto.