Acompañamiento en programas de transparencia y ética empresarial, prevención de corrupción y soborno, controles y canales de denuncia.
Acompañamiento en programas de transparencia y ética empresarial, prevención de corrupción y soborno, controles y canales de denuncia.
Definimos previamente qué información es pertinente, qué autorizaciones se requieren, qué fuentes pueden consultarse y cómo se documentará el resultado.
El alcance se define según la finalidad, los hechos, la información disponible y las autorizaciones necesarias.
Revisión de obligaciones y riesgos de corrupción o soborno relevantes para la empresa.
Diseño o actualización de lineamientos, procedimientos y documentación del PTEE.
Controles sobre intermediarios, atenciones, donaciones, conflictos y relaciones sensibles.
Diseño y articulación de recepción, análisis, confidencialidad e investigación de reportes.
Formación por niveles de exposición y responsabilidades.
Indicadores, pruebas de controles, mejora y evidencia de funcionamiento.
Antes de iniciar se delimitan objetivo, viabilidad, documentos y producto profesional.
Confirmamos propósito, alcance y base de tratamiento de la información.
Definimos verificaciones según riesgo y necesidad real.
Realizamos consultas y validaciones autorizadas.
Presentamos resultados, alertas, limitaciones y recomendaciones.
Las respuestas son generales y no sustituyen una revisión individual.
El alcance depende de la finalidad, el riesgo y las autorizaciones. Se definen previamente las validaciones y fuentes permitidas.
No. El estudio reduce incertidumbre con información disponible, pero no puede predecir conductas futuras ni eliminar completamente el riesgo.
Cuando el tratamiento de datos o la verificación lo exige, sí. La finalidad y la base de tratamiento deben estar claramente definidas.
Sí. El alcance puede combinar validaciones remotas y actividades presenciales según cobertura, necesidad y disponibilidad.
La información permite identificar la línea adecuada y preparar el primer contacto.