Estudio de confiabilidad personal
Validación de identidad, referencias, antecedentes permitidos y consistencia de información.
Consultar servicioEstudios de seguridad y cumplimiento
Conozca mejor a las personas, terceros y riesgos de su operación.
Diseñamos verificaciones y sistemas de control proporcionales al nivel de exposición: estudios de confiabilidad, visitas, hojas de vida, debida diligencia, SARLAFT, SAGRILAFT y consultoría de riesgos.
Atención técnica
y confidencial
y confidencial
Personas
Verificaciones para decisiones personales.
Visita domiciliaria
Verificación presencial o remota del entorno, composición, referencias y factores de riesgo.
Consultar servicioValidación de hojas de vida
Estudios, experiencia, referencias, documentos e información declarada.
Consultar servicioAnálisis de riesgo personal
Amenazas, exposición, rutinas, entorno y recomendaciones preventivas.
Consultar servicioVerificación de negocios o terceros
Revisión básica o ampliada antes de contratar, invertir, arrendar o asociarse.
Consultar servicio Organizaciones
Seguridad, terceros y cumplimiento.
Estudios de seguridad de personal
Preempleo, periódicos, ascensos, cargos críticos y desvinculación, según autorización y necesidad.
Consultar servicioValidación de antecedentes y hojas de vida
Identidad, formación, experiencia, referencias, listas y consistencia documental.
Consultar servicioVisitas domiciliarias y de entorno
Validación de información, factores de riesgo, referencias y hallazgos relevantes.
Consultar servicioEstudios de proveedores y contratistas
Existencia, representación, reputación, beneficiarios, capacidad y señales de alerta.
Consultar servicioSARLAFT
Diagnóstico, diseño, matrices, manuales, segmentación, debida diligencia, capacitación y actualización.
Consultar servicioSAGRILAFT
Evaluación de aplicabilidad, sistema, políticas, procedimientos, matrices, oficial de cumplimiento y seguimiento.
Consultar servicioPTEE y ética empresarial
Programa de transparencia, riesgos de corrupción y soborno, controles, capacitación y canal de denuncias.
Consultar servicioDebida diligencia de contrapartes
KYC, KYB, beneficiario final, PEP, listas restrictivas, reputación y documentación.
Consultar servicioConsultoría de riesgos
Mapas, vulnerabilidades, controles, seguridad física, procesos críticos y planes de tratamiento.
Consultar servicioPruebas de confiabilidad autorizadas
Entrevistas especializadas y herramientas permitidas según finalidad, consentimiento y regulación aplicable.
Consultar servicioEstudio de seguridadAlcance proporcional al riesgo
Identidad
Documentos
Formación
Experiencia
Antecedentes
Entorno
Referencias
Riesgos
No todos los componentes aplican en todos los casos. Se definen según finalidad, autorización, cargo, contraparte y regulación.
Seguridad basada en información
Diseñemos el nivel de verificación adecuado.
Indique si requiere un estudio individual, un paquete de estudios o un sistema empresarial.