Investigación interna de posibles apropiaciones, colusión, manipulación, conflictos de interés y otras irregularidades empresariales.
Investigación interna de posibles apropiaciones, colusión, manipulación, conflictos de interés y otras irregularidades empresariales.
Antes de iniciar definimos finalidad legítima, preguntas de investigación, fuentes permitidas, límites de privacidad y producto esperado. No se realizan actividades clandestinas, accesos no autorizados ni interceptaciones.
El alcance se define según la finalidad, los hechos, la información disponible y las autorizaciones necesarias.
Definición de eventos, áreas, actores y periodos a verificar sin prejuzgar responsabilidades.
Revisión de compras, pagos, inventarios, soportes y movimientos vinculados al evento.
Análisis de vínculos y posibles conflictos de interés relevantes.
Revisión de información corporativa autorizada y preservación de trazabilidad.
Coordinación con jurídico y talento humano cuando puede haber consecuencias disciplinarias.
Hallazgos, metodología, evidencia, limitaciones y recomendaciones de control.
Antes de iniciar se delimitan objetivo, viabilidad, documentos y producto profesional.
Precisamos qué hecho debe verificarse y para qué se usará el resultado.
Seleccionamos fuentes, método, límites y entregables.
Recopilamos y contrastamos información con trazabilidad.
Entregamos hallazgos, soportes, limitaciones y recomendaciones.
Las respuestas son generales y no sustituyen una revisión individual.
Solo hechos y fuentes que puedan verificarse por medios lícitos y para una finalidad legítima. El alcance se define antes de iniciar.
No. X Secure no ofrece acceso ilícito a cuentas, dispositivos, comunicaciones, bases restringidas ni métodos que vulneren derechos.
Puede aportar información y soportes, pero su admisibilidad y valoración dependen del proceso, la forma de obtención y la autoridad competente.
El acceso se limita al equipo necesario y el tratamiento se realiza conforme al alcance, finalidad y deberes de reserva aplicables.
La información permite identificar la línea adecuada y preparar el primer contacto.