Un estudio proporcional al riesgo
Los componentes deben definirse según la finalidad de la verificación, el nivel de exposición del cargo o relación y las autorizaciones del titular. No todas las personas necesitan el mismo nivel de estudio.
Componentes que pueden hacer parte del estudio
- Validación de identidad y documentos suministrados.
- Verificación académica y laboral.
- Referencias.
- Consulta de fuentes y antecedentes permitidos.
- Visita domiciliaria cuando sea pertinente y autorizada.
- Análisis de consistencia y factores de riesgo.
Qué debe entregar el proveedor
Un informe útil debe distinguir entre información verificada, hallazgos, limitaciones y asuntos que no pudieron ser confirmados. La decisión de vinculación o contratación sigue correspondiendo al cliente.
Contenido informativo. La aplicación de normas y procedimientos depende de los hechos y de la regulación vigente al momento de la consulta.